Объединенные Арабские Эмираты временно приостановили деятельность 32 золотоперерабатывающих заводов в рамках усилий по пресечению отмывания денег.
Правительство «усиливает инспекционные кампании» на заводах, борясь с финансовыми преступлениями, говорится в заявлении Министерства экономики. Закрытые объекты, которые представляют около 5% золотодобывающего сектора ОАЭ, будут остановлены до 24 октября.
Чиновники установили, что заводы совершили в общей сложности 256 нарушений, включая непринятие необходимых мер по выявлению рисков и непроверку баз данных клиентов и транзакций на предмет наличия имен в списках лиц, подозреваемых в причастности к терроризму.
ОАЭ наводят порядок в своем золотодобывающем секторе в рамках более масштабных усилий по восстановлению своей финансовой репутации после опасений, что страна закрывала глаза на отмывание денег и контрабанду золота.
В докладе организации по развитию Swissaid, опубликованном в мае, подсчитано, что две трети золота, импортированного в ОАЭ из Африки в 2022 году, было контрабандным, а большая его часть затем реэкспортировалась в другие страны. Швейцария, мировой центр переработки золота, ранее выражала обеспокоенность по поводу незаконных поставок слитков из ОАЭ.
Контрабанда золота — это давняя практика, но она стала еще более прибыльной, поскольку в этом году цена на слитки достигла рекордных высот. Цены достигли пика в $2483,73 за унцию в середине июля, чему способствовали покупки центральным банком, растущий спрос в Китае, геополитическая напряженность и ожидания смягчения денежно-кредитной политики США.